Session de formation sur le thème : « la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et exigences de reporting fiscal»

l’Union des Banques Maghrébines organise une session de formation sur le thème : « la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et exigences de reporting fiscal» et ce du 22 au 25 Avril 2019, à Tunis. Cette formation portera sur la présentation des différents normes et standards émis par les acteurs des régulations internationales et régionales. Elle permettra , entre autres, aux  participants de bien connaitre l’apport de l’intelligence Artificielle à la conformité réglementaire et l’analyse opérationnelle et transactionnelle.

La session de formation sera animée par un expert capitalisant une large expérience opérationnelle.