نظم اتحاد المصارف المغاربية دورة تكوينية حول ” الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، ومتطلبات الإبلاغ الضريبي ” وذلك من 22 إلى 25 أفريل (04) 2019، بتونس. و قد هدفت هذه الدورة إلى تقديم المعايير والمتطلبات الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات التنظيمية الدولية والإقليمية. كما أنها مكنت المشاركين ، من بين أمور أخرى ، من فهم دور الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي وتحليل العمليات والمعاملات..
و حاضر في هذه الدورة التدريبية خيبر ذو تجربة عملية وأكاديمية كبيرة.
للاطلاع على الصور الرجاء الضغط هنا
