Session de formation sur le thème : « la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et exigences de reporting fiscal»

l’Union des Banques Maghrébines a organisé une session de formation sur le thème : « la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et exigences de reporting fiscal» et ce du 22 au 25 Avril 2019, à Tunis. Cette formation a porté sur la présentation des différents normes et standards émis par les acteurs des régulations internationales et régionales. Elle a permis , entre autres, aux  participants de bien connaitre l’apport de l’intelligence Artificielle à la conformité réglementaire et l’analyse opérationnelle et transactionnelle.

La session de formation a été animée par un expert capitalisant une large expérience opérationnelle.