القوانين والمتطلبات التنظيمية للمصارف في تطور وتراكم مستمر، مما يجعل الامتثال يزداد صعوبة وتعقيدا، كما تزداد معها حاجيات المصرف الى التكوين و الى الأنظمة الإعلامية والاجراءات التنظيمية الدقيقة.
السرقة والاحتيال، تبيض الأموال، تمويل الارهاب، حماية المعطيات الشخصية، وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها المصارف بصفة متواصلة، نظرا لطبيعة عملها، تجعل التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، معالجة البيانات الضخمة والتقنيات الحديثة الأخرى أفضل الحلول للتحكم في مخاطر عدم الامتثال وتجنبها، وفي نفس الوقت، تحويل هذه المتطلبات إلى فرص لتطوير معاملات المصرف.
وفي هذا الاطار ينظم اتحاد المصارف المغاربية دورة تدريبة حول ” “التقنيات الحديثة للامتثال” من 27 فبراير (شهر 02) الى 02 مارس (شهر 03) 2023- فندق occidental- البحيرة 1- تونس و تمثل هذه الدورة التكوينية فرصة هامة للتعرف على أبرز التقنيات الحديثة وكيفية توظيفها للامتثال مع المتطلبات القانونية.